中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司

其他股份有限公司（非上市）

其他股份有限公司（上市）

28218.9913

37628.9913（ + 33.34634% ）

姓名: 暢戰朝; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經理姓名: 陳宏斌; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [退出]姓名: 陳永瑞; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經理 [退出]姓名: 賀毅; 證件號碼: ******************; 職位: 監事會主席姓名: 李忠齊; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經理 [退出]姓名: 林宗良; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 龐潔; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 楊均寬; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 岳晉昌; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [退出]姓名: 張廠育; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事長兼總經理姓名: 趙戈紅; 證件號碼: *******************; 職位: 董事姓名: 闕明; 證件號碼: *****************X; 職位: 副總經理 [退出]

姓名: 暢戰朝; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 房坤; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增]姓名: 馮德林; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增]姓名: 戈德偉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增]姓名: 賀毅; 證件號碼: ******************; 職位: 監事會主席姓名: 林建; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事 [新增]姓名: 林宗良; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 龐潔; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 楊均寬; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 楊為喬; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增]姓名: 張廠育; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事長兼總經理姓名: 趙戈紅; 證件號碼: *******************; 職位: 董事

1、第五條　刪除了公司股本總額為282189913股，每股面值人民幣1元。 現只剩下公司注冊資本為人民幣282,189,913元整（大寫：貳億捌仟貳佰壹拾捌萬玖仟玖佰壹拾叁元整）。 2、第十五條股票發行和轉讓采用記名方式。公司設股東名冊，由董事會秘書負責保存和管理。 現變更為股票發行和轉讓采用記名方式。公司與中國證券登記結算有限責任公司簽訂證券登記及服務協議，辦理全部股票的集中登記和存管。 3、增加第二十二條 公司收購本公司股份，可以下列方式之一進行： （一）通過全國中小企業股份轉讓系統公開交易方式； （二）要約方式； （三）法律、行政法規規定和有權機關批準的其它情形。 4、增加第二十七條 公司被收購時收購人不需要向公司全體股東發出收購其所持有的全部股份的要約。（在原第二十五條條后） 5、第五十一條（原四十九條） 增加（四）有權出席股東大會股東的股權登記日。 6、第七十一條（原六十九條）增加（五）公司年度報告； 7、增加第八十五條　股東大會決議應當及時公告。（在原第八十三條前） 8、現第九十條（原第八十七條）增加（十）不得利用內幕信息為自己和他人謀取利益； 9、第一百二十八條（原第一百二十五條） 原為：董事會秘書為公司投資者關系管理負責人 現變更為：董事會秘書應當依照《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》和全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司頒布的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》等相關細則和指引等披露公司的定期報告和臨時報告。信息披露的具體事宜按照公司制定的《信息披露管理制度》執行。 10、第一百二十九條（原第一百二十六條） 原為：董事會秘書承辦投資者關系的日常管理工作 現變更為：董事會秘書為公司投資者關系管理負責人，董事會日常工作機構承辦投資者關系的日常管理工作。投資者關系管理工作的具體事宜按照公司制定的《投資者關系管理制度》執行。 11、增加第一百三十條 投資者關系管理工作的內容主要包括： （一）分析研究。統計分析投資者和潛在投資者的數量、構成及變動情況；持續關注投資者及媒體的意見、建議和報道等各類信息并及時反饋給公司董事會及管理層。 （二）溝通與聯絡。整合投資者所需信息并予以發布；舉辦分析師說明會等會議及路演活動，接受分析師、投資者和媒體的咨詢；接待投資者來訪，與機構投資者及中小投資者保持經常聯絡，提高投資者對公司的參與度。 （三）公共關系。建立并維護與全國

補交新的章程

趙戈紅

張廠育

姓名: 暢戰朝; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經理姓名: 陳宏斌; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 陳永瑞; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經理姓名: 賀毅; 證件號碼: ******************; 職位: 監事會主席姓名: 李忠齊; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經理姓名: 林宗良; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 龐潔; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 楊均寬; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 岳晉昌; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 張廠育; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事兼總經理姓名: 趙戈紅; 證件號碼: *******************; 職位: 董事長姓名: 趙戈紅; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長姓名: 闕明; 證件號碼: *****************X; 職位: 副總經理

姓名: 暢戰朝; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經理姓名: 陳宏斌; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 陳永瑞; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經理姓名: 賀毅; 證件號碼: ******************; 職位: 監事會主席姓名: 李忠齊; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經理姓名: 林宗良; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 龐潔; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 楊均寬; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 岳晉昌; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 張廠育; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事長兼總經理姓名: 趙戈紅; 證件號碼: *******************; 職位: 董事姓名: 闕明; 證件號碼: *****************X; 職位: 副總經理

趙戈紅

張廠育

1、第五條　刪除了公司股本總額為282189913股，每股面值人民幣1元。 現只剩下公司注冊資本為人民幣282,189,913元整（大寫：貳億捌仟貳佰壹拾捌萬玖仟玖佰壹拾叁元整）。 2、第十五條股票發行和轉讓采用記名方式。公司設股東名冊，由董事會秘書負責保存和管理。 現變更為股票發行和轉讓采用記名方式。公司與中國證券登記結算有限責任公司簽訂證券登記及服務協議，辦理全部股票的集中登記和存管。 3、增加第二十二條 公司收購本公司股份，可以下列方式之一進行： （一）通過全國中小企業股份轉讓系統公開交易方式； （二）要約方式； （三）法律、行政法規規定和有權機關批準的其它情形。 4、增加第二十七條 公司被收購時收購人不需要向公司全體股東發出收購其所持有的全部股份的要約。（在原第二十五條條后） 5、第五十一條（原四十九條） 增加（四）有權出席股東大會股東的股權登記日。 6、第七十一條（原六十九條）增加（五）公司年度報告； 7、增加第八十五條　股東大會決議應當及時公告。（在原第八十三條前） 8、現第九十條（原第八十七條）增加（十）不得利用內幕信息為自己和他人謀取利益； 9、第一百二十八條（原第一百二十五條） 原為：董事會秘書為公司投資者關系管理負責人 現變更為：董事會秘書應當依照《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》和全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司頒布的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》等相關細則和指引等披露公司的定期報告和臨時報告。信息披露的具體事宜按照公司制定的《信息披露管理制度》執行。 10、第一百二十九條（原第一百二十六條） 原為：董事會秘書承辦投資者關系的日常管理工作 現變更為：董事會秘書為公司投資者關系管理負責人，董事會日常工作機構承辦投資者關系的日常管理工作。投資者關系管理工作的具體事宜按照公司制定的《投資者關系管理制度》執行。 11、增加第一百三十條 投資者關系管理工作的內容主要包括： （一）分析研究。統計分析投資者和潛在投資者的數量、構成及變動情況；持續關注投資者及媒體的意見、建議和報道等各類信息并及時反饋給公司董事會及管理層。 （二）溝通與聯絡。整合投資者所需信息并予以發布；舉辦分析師說明會等會議及路演活動，接受分析師、投資者和媒體的咨詢；接待投資者來訪，與機構投資者及中小投資者保持經常聯絡，提高投資者對公司的參與度。 （三）公共關系。建立并維護與全國

趙戈紅

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