玉門金山礦業(yè)有限責(zé)任公司

楊學(xué)軍：監(jiān)事高殿軍：執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [退出]

楊學(xué)軍：監(jiān)事高明新：執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [新增]

火善玉

火善玉

高殿軍 [退出]

高明新 [新增]

馬明江：監(jiān)事 [退出]高殿軍：執(zhí)行董事兼總經(jīng)理

楊學(xué)軍：監(jiān)事 [新增]高殿軍：執(zhí)行董事兼總經(jīng)理

倪風(fēng)燕

火善玉

馬明江 [退出]高殿軍

楊學(xué)軍 :200.0000萬元 [新增]高殿軍 :800.0000萬元

2005年12月08日 2015年12月07日

2005年12月08日 2035年12月07日

袁鑫 [退出]

高殿軍 [新增]

玉門金山礦業(yè)有限責(zé)任公司章程 　　　第一章　總 則 第一條:根據(jù)《中華人民共和國公司法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。 第二條：本企業(yè)名稱為：玉門金山礦業(yè)有限責(zé)任公司 第三條：公司住所：甘肅省玉門市 第四條：本公司宗旨為發(fā)展經(jīng)濟，提高經(jīng)濟效益，為社會提供服務(wù)。 第五條：公司為獨立的企業(yè)法人，堅持風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的原則，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、自我約束，股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第二章 經(jīng)營范圍 第六條：公司經(jīng)營范圍：采礦、加工、運輸、經(jīng)營 第三章　 注冊資本、股東姓名、出資方式與出資額 第七條：公司注冊資本為人民幣10，000，000元。 第八條：股東姓名： 1、高殿軍，身份證號*****8 2、馬明江，身份證號*****5 第九條：股東的出資方式和出資額：股東以貨幣與實物出資，各股東出資額如下： 1、高殿軍出資人民幣800萬元，占總股本的80％。 2、馬明江出資人民幣200萬元，占總股本的20％。 第四章　股東的權(quán)利和義務(wù) 　 第十條：股東享有以下權(quán)利： 1、參加股東會，并按出資比例行使表決權(quán)；2、選舉權(quán)和被選舉權(quán)；3、按出資比例分取紅利；4、公司新增資本時，優(yōu)先認繳出資權(quán)；5、依法轉(zhuǎn)讓出資權(quán)；6、對公司其它股東轉(zhuǎn)讓出資的優(yōu)先購買權(quán)；7、公司終止清算后，依法分得剩余財產(chǎn)權(quán)；8、查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)報告權(quán)。 第十一條：股東應(yīng)履行以下義務(wù)： 1、按規(guī)定繳納所認繳的出資；2、以認繳的出資額對公司承擔(dān)責(zé)任；3、在公司登記后，不得抽回出資；4、遵守公司章程；5、自覺維護公司的合法權(quán)益。 第五章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件 第十二條：股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。 第六章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第一節(jié) 股 東 會 第十三條：公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)。 第十四條：公司股東會行使下列職權(quán)： 1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；6、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案；7、審議批準(zhǔn)公司的利潤方案和彌補虧損方案；8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；9、對發(fā)行公司債券作出決議；10、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；11、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；12、修改公司章程。 第十五條：公司股東會的議事方式和表決程序： 1、股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；2、修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之之二以上表決權(quán)的股東通過；3、股東會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；4、股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》規(guī)定行使職權(quán)；5、股東會議分為定期會議和臨時會議，定期會議在每年 月召開代表四分之一以上表決權(quán)的股東、監(jiān)事，可以提議召開臨時會議，股東會議由執(zhí)行董事召開并主持；6、召開股東會會議，應(yīng)于會議召開十五日前通知全體股東；股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)在會議記錄上簽名。 第二節(jié)執(zhí) 行 董 事 第十六條：公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)行董事一名。 第十七條：執(zhí)行董事為公司的法定代表人。 第十八條：執(zhí)行董事對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)： 1、負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；2、執(zhí)行股東會決議；3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；4、制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案；5、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6、制定公司增加或減少注冊資本的方案；7、擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提出名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項；10、制定公司的基本管理制度。 第三節(jié)經(jīng) 理 第十九條：公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事聘任或解聘。 第二十條：如果執(zhí)行董事兼任經(jīng)理，由股東會聘任或解聘。 第二十一條：經(jīng)理對執(zhí)行董事負責(zé)，行使下列職權(quán)： 1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議；2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；3、擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；4、擬定公司基本管理制度；5、制定公司的